728x90

Композитор
Николай Бондарчук

Прокуратура Южного окрестность Нью-Йорка предъявила обвинения основоположнику корпорации Crypto Capital Озу Йозефу (Oz Yosef) по трем статьям в рамках проводимого уголовного расследования.

Йозеф инкриминируется в банковском мошенничестве, сговоре для его воплощения и в предъявлении услуг по переводу валютных денег без лицензии.

Crypto Capital использовалась всевозможными криптовалютными биржами, в тамошнем числе на счетах данной корпорации существовало заморожено
наиболее $880 млн биржи Bitfinex. А также не так давно польская милиция арестовала
генерального директора Crypto Capital Ивана Мануэля Молину Литров (Ivan Manuel Molina Lee) по обвинению в отмывании средств.

При всем этом Bifinex пометила, чего корпорация Crypto Capital, зарегистрированная в Панаме, годами предоставляла услуги криптовалютной бирже, потому Bitfinex доверяла корпорации.

«Crypto Capital часто заявляла об банковском эксперементе, высококачественной программке соответствия требованиям регуляторов и об наличии любых нужных лицензий. Потому Bifinex доверяла свои деньги Crypto Capital», — пометили представители криптовалютной биржи.

Не так давно Bitfinex подала
заявку на вызов в трибунал бывшего топ-менеджера банка TCA Bancorp, обслуживающего трастовую организацию Crypto Capital. В калифорнийский трибунал существовало подано прошение об допросе Ронделла Клайда Монро (Rondell Clyde Monroe), бывшего вице-президента банка TCA Bancorp. А также биржа требует предоставить доступ к документации об содействии Монро с коллегами трастовой корпорации Crypto Capital.

Отобразить комменты
Обсудить на форуме

Подписывайтесь на анонсы и них анализ в нашем Telegram канале!