728x90

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) (CFTC) перестать может найти и призвать к ответственности оператора жульнической криптовалютной схемы Control-Finance, присвоившей $147 миллионов.

FinanceFeeds докладывает, чего же CFTC подала ходатайство в трибунал Южного окрестность Нью-Йорка с просьбой об выпуске повестки в трибунал Бенджамину Рейнольдсу (Benjamin Reynolds) и ее публикации в The Daily Telegraph, также продлении срока вручения повестки на 61 денек.

В отправленном вкупе с ходатайством меморандуме CFTC истолковала, чего же пробовала отыскать Рейнольдса. Но адресок, обозначенный в качестве его «служебного адреса» в документах, связанных с  корпорацией Control-Finance, практически перестать бытует. Регулятор пробовал выслыть Рейнольдсу электрическое письмецо, однако получил сообщение о ошибке, указывающее на то, чего же его один-единственный знаменитый адресок электрической почты недоступен.

Control-Finance — это же криптовалютная пирамида, которая предположительно ишачила под руководством Рейнолдса и инкриминируется в «жульническом получении и нелегальном присвоении» по наименьшей мере 22 858.82 BTC стоимостью $147 миллионов. CFTC подала
иск на организаторов криптовалютной пирамиды в летнюю пору минувшего года.

В согласовании с иском регулятора, жертвами мошенничества стали наиболее 1000 инвесторов. Устроителям схемы удалось одурачить собственных жертв, пообещав им же прибыль от инвестиций в размере 1.5% в денек либо 45% за месяц. Корпорация утверждала, чего же задействует алгоритмы диверсификации рисков, кои предохраняют биткоины юзеров. CFTC нашла, чего же Control-Finance перестать совершала сделок от имени клиентов, перестать получала для их торговых доходов и нелегально присвоила них депозиты в BTC.

Регуляторы США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) и а именно CFTC интенсивно борются с криптовалютными жуликами. Не так давно трибунал США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) заледенил
активы жульнической криптовалютной схемы Circle Society по просьбе CFTC. Минувшим в летнюю пору трибунал штата Техас опосля иска CFTC постановил, дабы два обвиняемых выплатили $360 000 за руководство жульнической криптовалютной схемой. В марте 2019 года CFTC оштрафовала стартап на $990 000 за нелегальные операции с биткоином, а в ноябре 2018 года Комиссия оштрафовала криптовалютного трейдера на $1.1 млн за мошенничество.