728x90

Апелляционный трибунал Флориды отменил решение, которое оправдало трейдера Localbitcoins за отмывание средств и работу в качестве нелицензированного оператора валютных переводов.

А как сообщило
здешнее новостное издание Miami Herald 30 января, Мишель Эспиноза (Michell Espinoza), который в 2014 году продал биткоины на $1 350 полицейскому под прикрытием, предстанет перед судебным процессом присяжных. Обвинители заявляют, чего Эспиноза был должен зарегистрироваться в качестве оператора валютных переводов, до этого чем рекламировать услуги на торговой P2P-платформе Localbitcoins. Решение судебного процесса в 2016 году отсняло обвинения опосля тамошнего, а как арбитр согласился, чего биткоин юридически не делать является денежками.

«На самом деле, это же покерные фишки, кои люди уже готовы брать у вас», — заявил тогда-то один из очевидцев защиты.

Но у третьего окольного апелляционного судебного процесса альтернативное воззрение на этот счет.

«Деловую по обмену биткоинов на наличные, который производил Эспиноза, добивался, дабы он зарегистрировался в качестве торговца платежного инструмента и оператора валютных переводов», — цитирует Herald заявление арбитра.

Дело Эспинозы осложнилось тем самым, чего офицер под прикрытием произнес ему же, чего планирует задействовать биткоины для покупки взломанных заданных. При всем этом последствия вероятного обвинительного заключения являются очень изрядными. Этот вариант может дозволить правоохранительным органам привлечь к ответственности все больше здешних торговцев биткоином, коли кушать основания подозревать, чего они занимаются делом, а не делать продажей своих резервов биткоина.

США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) стремятся закрепить юридические обязательства, связанные с налогообложением и ценными бумагами, для эмитентов и держателей криптовалют, однако федеральные законы пока не делать были заменены. Хотя, вероятно, в скором грядущем ситуация поменяется, настолько а как подход США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) к регулированию основывается на судебных прецедентах.

Соотечественники США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) уже многократно признавались виноватыми опосля реализации биткоинов полицейским под прикрытием. В феврале минувшего года был арестован Морган Рокунс (Morgan Rockcoons), генеральный директор Bitcoin Inc, который обвинялся
в отмывании средств и управлении нелицензированной корпорацией, занимающейся валютными переводами. Спустя месяц обитатель штата Пенсильвания был приговорен
к году тюремного заключения за продажу биткоинов на $1.пяти миллиона агенту правоохранительных органов под прикрытием. В апреле 2018 года трейдер из Аризоны был признан
виноватым в отмывании средств в рамках криптовалютных сделок общей стоимостью $164 000, а в октябре трейдер из Калифорнии признан
виноватым в управлении нелицензированной биржей биткоина.