728x90

Торговец наркотиками с Silk Road признал себя виновным в отмывании $19 млн через BTC

Прошлый продавец наркотиками с Silk Road Хью Брайан Хейни (Hugh Brian Haney) признал себя виноватым в отмывании приобретенных нелегальным методом денег на сумму $19 млн сквозь BTC.

Прокуроры Южного окрестность Нью-Йорка объявили об заключении сделки с Хью Хейни, добавив гораздо одну главу к истории грустно выдающегося теневого веб-сайта Silk Road. Напомним, чего же Хейни был обвинен в отмывании практически $20 млн сквозь биткоин гораздо сначала 2018 года.

Хейни являлся «высокопоставленным пенисом» категории Pharmville, торговавшей наркотиками сквозь Silk Road. По словам прокуроров, в 2012 году он получил 4 000 BTC со счетов, связанных с базаром даркнета. Прокурор Южного окрестность Нью-Йорка Джеффри С. Берман (Geoffrey S. Berman) пометил:

«Он употреблял Silk Road а как средство для реализации наркотиков людям во всех отношениях мире, опосля чего же отмыл наиболее $19 млн прибыли сквозь криптовалюту».

Продавец наркотиками был пойман опосля ликвидации оставшихся на бирже BTC стоимостью $19 147 053 в январе и феврале 2018 года. Неназванная корпорация заледенила его счет и начала внутреннее расследование, которое в итоге предстало предпосылкой для выдачи ордера на обыск. 

Хейни был арестован в июле 2019 года. В начале он утверждал, чего же получил свои биткоины при помощи майнинга, но при помощи «программного обеспечения для анализа блокчейна» следователи обосновали, чего же деньги поступали с базара даркнета Silk Road.

Хью Хейни признал себя виноватым в одном случае сокрытия отмывания средств и одном случае роли в денежной операции с имуществом, приобретенным криминальным методом. Приговор Хейни будет вынесен в феврале 2020 года.

Показать комментарии
Обсудить на форуме

Подписывайтесь на анонсы и них анализ в нашем Telegram канале!