728x90

Трое торговцев наркотиками в даркнете обвиняются в отмывании миллионов долларов через BTC

Окольной прокурор Манхэттена предъявил обвинение группе лиц, кои продавали наркотики в даркнете и отмывали миллионы баксов сквозь BTC.

Согласно пресс-релизу, окольной прокурор Манхэттена Сайрус Р. Вэнс-младший (Cyrus R. Vance, Jr.), Разведывательная служба США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке), Инспекция почтового обслуживания США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) (USPIS) и Служба государственной сохранности США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) (HSI) предъявили обвинения Честеру Андерсону (Chester Anderson) и его сообщникам Джарретту Кодду (Jarrette Codd) и Рональду Маккарти (Ronald Maccarty). Обвиняемые предположительно заведовали магазинами в даркнете, кои продавали и высылали «сотки тыщ» поддельных антибиотиков и наркотиков.

Власти изъяли от 420 000 до 620 000 пилюль алпразолама, 500 единиц героина с фентаниловыми добавками и неназванное количество метамфетамина, кетамина и гамма-гидроксимасляной кислоты, кроме остального. Это же наикрупнейшая конфискация схожих продуктов в истории штата Нью-Джерси.

А как говорится в пресс-релизе, предполагаемым правонарушителям удалось реализовать наркотики покупателям в 43 штатах и отмыть $2.3 млн в биткоинах, используя предоплаченные дебетовые карты и снятие наличных в банкоматах. По сообщениям, эти личика отсняли наиболее $1 миллиона. В Верховном судебном процессе штата Нью-Йорк им же предъявлены обвинения в криминальном сговоре четвертой и пятой степени, также в отмывании средств первой степени.

В первой половине апреля трейдер из Калифорнии был приговорен
к двум годам кутузки за несоблюдение правил AML. Год вспять обитатель Аризоны Томас Костанцо (Thomas Costanzo) был признан
виноватым в отмывании средств в рамках криптовалютных сделок общей стоимостью $164 000.

Показать комментарии
Обсудить на форуме

Подписывайтесь на анонсы и них анализ в нашем Telegram канале!