728x90

Российская служба BBC докладывает, чего же сотрудники ФСБ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий в пределах своих полномочий решение задач по обеспечению безопасности Российской Федерации) умеют иметь отношение к пропавшим активам с бирж BTC-e и WEX. А также размещено имя единого из основоположников биржи, выдающегося а как admin.

В летнюю пору 2017 года рухнула одна из больших в то время криптовалютных бирж BTC-e (c тотальной хронологией обстоятельство благодаря чему поводу можно ознакомиться по ссылке). Потом биржа возродилась под новейшим именованием WEX, но в финале 2018 года ее ожидал тот же печальный конец. Биржа пару раз меняла формальных хозяев, были отведены уголовные отношения, ведется поиск пропавших активов. Но в данной для нас истории гораздо весьма многовато черных пятен. И самое основное — местопребывание криптовалют с ее счетов останется безизвестным.

Изданию BBC удалось внести конкретную ясность в неких вопросцах. К примеру, по результатам расследования существовало размещено имя человека, скрывавшегося под ником admin. Это же 39-летний гражданин РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина) Алексей Билюченко, который был партнером Александра Винника по бирже BTC-e, чего же следует из показаний самого Билюченко в рамках уголовного отношения по статье «мошенничество». Копия показаний кушать в распоряжении редакции Би-би-си, ее подлинность подтвердили два собеседника, закадычных к следствию. 

Дело существовало возбуждено следственным отделом правоохранительных органов Новочебоксарска в финале 2018 года по заявлению единого из клиентов биржи, но к оперативной работе потом подключились сотрудники руководства «К» МВД (Министерство внутренних дел — орган исполнительной власти, правительственное учреждение, в большинстве стран, как правило, выполняющий административно-распорядительные функции в сфере обеспечения общественной безопасности) Нашей родины. Персона admin’а подтвердили двое его знакомых по криптобизнесу, они подтвердили, чего же его заправдашнее имя — вправду Алексей Билюченко.

Александр Винник, коего южноамериканские власти именуют одним из управляющих BTC-e, был арестован в Греции по запросу ФБР (Федеральное бюро расследований — американское ведомство при министерстве юстиции США, подчиняется Генеральному прокурору), и вот уже два с половиной года он содержится в греческой кутузке. Но Винник настаивает, чего же только «консультировал BTC-e».

wex_btce_fsb001.jpg

Винник в греческом судебном процессе опосля долговременной голодовки (его выдачи достигают Наша родина, США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) и Франция)

Опосля ареста напарника admin, находившийся в это же время на Кипре, уничтожил комп и диски с информацией об работе биржи и в этом отношении же улетел в Новосибирск. Билюченко прилетел в Ираклион из Новосибирска 18 июля, а возвратился сквозь столицу 26 июля, хотя до этого купил оборотные билеты на август.

К этому времени биржа BTC-e уже не делать ишачила. А как утверждает Билюченко в показаниях, на момент краха на ней хранилось возле 65 тыщ BTC и остальные криптовалюты на общую сумму наиболее $1 миллиард по курсу тамошнего времени. Счета в фиатных валютах были арестованы по запросу Минюста США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке).

wex_btce_fsb002.jpg

Основоположник BTC-e Алексей Билюченко в юности и бизнесмен Константин Малофеев

В свое время BTC-e существовала самой пользующейся популярностью русской биржей криптовалют. На пике биржа заходила в мировую «двадцатку», ее дневной оборот достигал $66 млн в денек. По расчетам полиции США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке), с момента пуска и до закрытия биржи одних исключительно биткоинов на ней существовало продано на сумму не делать наименее $четырех миллиард.

Настоящие собственники BTC-e прятались за паутиной офшоров и настолько именуемых «дропов» (подставные личика, продавшие свои идентификационные заданные). В 2013 году в письменном интервью отраслевому порталу CoinDesk представитель BTC-e говорил, чего же площадка существовала базирована русскими программерами из «Сколково» по имени Алексей и Александр.

Но, согласно свидетельствам admin’а, Билюченко всю жизнь прожил в Новосибирске. До увлечения криптовалютами он отвечал за информационные технологии в новосибирской торговой паутине «Большенная Медведица».

Билюченко отказался отвечать на вопросцы Би-би-си. «В заправдашний момент не делать могу предлагать какие-либо комменты из-за тамошнего, чего же прохожу по уголовному делу очевидцем, нахожусь под гос защитой и ограничен потаенной следствия», — написал он в Телеграме.

В показаниях Билюченко утверждает, чего же сначала 2010-х на одном из форумов познакомился с юзером под ником Саша WME, за которым прятался Винник (об чем до этого уже существовало понятно из альтернативных источников). Отечественный юрист Винника Тимофей Мусатов отказался транслировать вопросцы BBC подзащитному, предложив приехать для разговора в Грецию на еще одно судебное заседание по экстрадиции.

В 2011 году Винник и Билюченко запустили биржу для торговли BTC с немудреным именованием BTC-e. WME отвечал за денежные операции, Билюченко — за техно часть, потому он брал для себя ник admin.

Биржа стремительно предстала пользующейся популярностью, почти во всем благодаря отсутствию верификации юзеров: дабы реализовать либо выкупить криптовалюту, довольно существовало электрической почты. Вообщем, в то время регулируемые биржи были редкостью даже в Западных странах, и подавляющее большая часть из их не делать добивались идентификации клиентов, коли ими не делать совершались банковские переводы.

Длительное время Билюченко и Винник избегали дичностных встреч и общались исключительно в мессенджерах, а впервой повстречались исключительно в 2014 году в Москве. В 2016 году admin с семьей приехал в посетители к семье WME. Логичным продолжением той самой встречи предстало совместное решение поехать в Грецию на отдых, который завершился задержанием Винника и бегством Билюченко.

В августе 2017 года с Билюченко связался гражданин Беларуси Дмитрий Васильев и предложил перезапустить биржу, чего же доказано показаниями Билюченко. Сквозь месяц биржа возвратилась под именованием WEX и проработала более одного года. Многие это же время Дмитрий Васильев был официальным собственником Wex. В июле 2018 года появилась информация об тамошнем, чего же биржа продана бывшему ополченцу ДНР Дмитрию Хавченко (потом оказалось, чего же юрлицо переоформлено на его дочь), за которым типо стоял бизнесмен Константин Малофеев.

В материалах уголовного отношения кушать двухчасовая аудиозапись разговора 2-ух мужиков об судьбе биржи WEX, поведали два родника, закадычных к следствию. Би-би-си удалось ознакомиться с ней. Глас единого из мужиков весьма похож на глас Константина Малофеева, чего же существовало доказано независящей экспертизой.

На записи разговора об бирже WEX человек с голосом Малофеева именует собственного собеседника «Леша». Знакомый admin’а, прослушавший фрагмент записи по требованию Би-би-си, заявил, чего же глас похож на Билюченко.

Человек с голосом Малофеева показывает глубокую вовлеченность в отношения WEX: «Кушать большенное подозрение у любых участников процесса, чего же у тебя кушать все больше, чем ты положил на биржу. То, чего же ты имел отношение к BTC-e, это же разумеется, а на BTC-e существовало еще все больше, чем оказалось на WEX […] Тебя держат на плаву поэтому, чего же я говорю, чего же ты мой, и я за тебя отвечаю».

Вообщем, биржу он дает закрыть. «В мае я для тебя […] гласил об тамошнем, чего же мы обязаны ишачить, чего же все решения обязан воспринимать я. Я для тебя гласил? Гласил. А ты куда-то уехал. Длительно не делать приезжал. В это же время происходят различные действия. Мир не делать стоит ли же на месте. […] Я говорю: «Мне векс не делать востребован, мы его закрываем». Упадет он сам, не делать сам, меня это же не делать касается».

В показаниях Алексей Билюченко заявил, чего же с бизнесменом его свел юрист Тимофей Мусатов. Прошлый официальный обладатель WEX Дмитрий Васильев гласит, чего же к Малофееву авторы биржи отправь за «административным ресурсом», следует из протокола его допроса. Васильев подтвердил Би-би-си подлинность собственных показаний.

Коли веровать свидетельствам admin’а, Малофеев мог заинтересоваться возможностью развития проекта законной криптовалютной площадки Vladex во Владивостоке. В марте 2018-го во Владивостоке существовала зарегистрирована корпорация «Владэкс», 99% в какой принадлежат 24-летнему Кириллу Малофееву, отпрыску Константина Малофеева.

Кирилл Малофеев заявил, чего же его корпорация не делать имеет никакого взаимоотношения к проекту биржи Vladex, а Алексей Билюченко ему же неизвестен. В записанном разговоре человек с голосом Малофеева-старшего пару раз упоминает Vladex и ведает, чего же на высочайшем муниципальном уровне уже подписана бумага об разработке «белоснежного и лохматого сервиса».

В деле бытует человек по имени «Антон» — вероятно,это же 35-летний Антон Немкин, прошлый коллега ФСБ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий в пределах своих полномочий решение задач по обеспечению безопасности Российской Федерации). Он обозначен а как «композитор проекта вкладывательной системы Vladex» на веб-сайте Ассоциации менеджеров Нашей родины, в какой возглавляет комитет по информационным технологиям, Немкин — бизнес-партнер столичного IT-предпринимателя Евгения Жуланова. Крайний, в собственную очередь, вкупе с Малофеевым обладал провайдером мобильного контента Nikita.

«Антон» всегда дискуссируется в записи разговора 2-ух мужиков — ему же admin обязан дать основу юзеров биржи, дабы остаться на свободе.

Об каких обещаниях «Антону» и ФСБ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий в пределах своих полномочий решение задач по обеспечению безопасности Российской Федерации) может идти речь? В показаниях Билюченко тщательно излагает собственную версию.

В финале апреля 2018 года, за несколько месяцев до презентации Vladex, Билюченко в еще один раз приехал в Москву и типо отправился в кабинет Малофеева в «Новинском пассаже» на Садовом кольце. На тамошний момент его главный проект — WEX — полностью удачно ишачил, хоть и растерял позицию в топ-20 самых пользующихся популярностью криптобирж мира.

На данной для нас встрече уже не делать дискуссировались перспективы биржи Vladex, заместо сего «Антон» предложил Билюченко дать «прохладные кошельки» — флеш-карты, на которых в зашифрованном облике хранились криптовалютные активы биржи WEX. Эти воистину «золотые» флешки admin все время носил с собой.

Билюченко дал флешки, потом его повезли в приемную ФСБ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий в пределах своих полномочий решение задач по обеспечению безопасности Российской Федерации) на Кузнецком мосту в Москве. Там admin c провождающими ожидали два с половиной часа, опосля что «Антон» завел его в комнату, в который были несколько граждан в гражданском. Билюченко утверждает, чего же эти люди в течение 40 минут задавали вопросцы по работе WEX.

На последующий денек, 26 апреля, Билюченко вновь отвезли в «Новинский пассаж». Там, утверждает admin, «Антон» типо востребовал дать всю криптовалюту, лежащую на кошельках WEX, заявив, чего же она пойдет в «фонд ФСБ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий в пределах своих полномочий решение задач по обеспечению безопасности Российской Федерации) Нашей родины».

Билюченко согласился перевести биткоины и другую криптовалюту. 27 апреля его привезли в кабинет и предложили отобразить баланс биржи. Билюченко достал ноутбук, вставил в него флеш-карты и запустил процесс расшифровки, который продолжался возле 12 часов.

Замеченное на дисплее никак не могло не делать впечатлить: на WEX на тамошний момент хранилась криптовалюта биржи на сумму, эквивалентную 450 млн баксов, гласит Билюченко в показаниях. А как минимум часть этих средств принадлежала пациентам WEX.

Спустя две недельки, все в тамошнем же «Новинском пассаже» «Антон» типо востребовал от admin’а, дабы он перевел всю криптовалюту на новейшие кошельки. Билюченко изготовил это же, и его отпустили в Новосибирск.

Показания admin’а косвенно подтверждаются заданными порталов, отслеживающих криптовалютные транзакции. 16 мая с заведомых кошельков биржи ушли 30 тыщ BTC и 700 тыщ LTC — то кушать, все больше половины предполагаемых криптовалютных резервов BTC-e. По курсам на середину мая 2018 года (BTC стоил образцово столько же, сколько нынче, а вот LTC стоили практически в 2.пяти раза дороже) сумма составила возле 350 млн баксов.

Скоро Билюченко в Новосибирске посетили сотрудники ФСБ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий в пределах своих полномочий решение задач по обеспечению безопасности Российской Федерации) «Игорь» и «Григорий», кои провели обыск и изъяли всю найденную компьютерную технику и наружные носители. На их хранится информация об основе клиентов и оставшихся криптоактивах WEX, ведает собеседник, закадычный к следствию. Завладев физическими носителями, проводившие обыск люди типо не делать сумели получить ключей для дешифровки.

Билюченко в собственных показаниях утверждает, чего же предстал жертвой «жульнических воздействий с целью завладения активами биржи».

По воззрению Хавченко, денежки биржи остались у Билюченко. «Фактов, опровергающих это же, администратором предоставлено не делать существовало», — заявил «Морячок» Би-би-си. Его люди как и раньше отыскивают следы криптоактивов WEX в Новосибирске.

Итак, невзирая на некие новейшие детали, в большей степени базирующиеся на добытых BBC показаниях Алексея Билюченко (а них достоверность а также быть может поставлена под колебание), главенствующий вопросец: «где денежки?» настолько и остался без ответа. И даже коли «заавесь потаенны» над внутренними делами BTC-e и WEX приоткроется, большинству клиентов бывшей биржи не делать приходится рассчитывать на возврат средств. Коли дело перейдет в рамки общественного суда и криптовалюты каким-то чудом будут найдены, обосновать законность собственных притязаний получится исключительно тем самым, кто вводил туда фиатные валюты сквозь банки либо платежные системы с идентификацией клиентов. Однако конвертация криптовалют с кошельков BTC-e/WEX в рубли и них выплата пострадавшим в теперешнем правовом поле РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина) смотрится наиболее чем фантастикой.