728x90

Дело немецкого платежного оператора и эмитента пластмассовых карт для криптовалютных стартапов Wirecard зарастает новейшими подробностями. Корпорация проводила операции для мальтийского онлайн-казино, которое, а как выяснилось позже, отмывало денежки влиятельного подразделения итальянского мафиозного клана Ндрангета.

По словам источников, до 2017 года Wirecard проводила платежи для мальтийской игорной корпорации CenturionBet. Потом итальянский трибунал признал, чего она использовалась для вывода криминальных доходов из государства сквозь обдуманную схему по отмыванию средств. Согласно публикации, размер отмытых сквозь CenturionBet мафией средств измеряется миллионами европейского.
Wirecard продолжала ишачить с казино CenturionBet, которое существовало записанно на Мальте, однако принадлежало панамской фиктивной корпорации, до 2017 года, когда его лицензия существовала отозвана мальтийскими властями на фоне задержания 68 человек в процессе антимафиозного рейда. С сего времени в кутузку существовало помещено выше 30 человек.

«Доходы от CenturionBet составляли только малую часть в всемирном бизнесе Wirecard, однако сам данный факт рожает добавочные вопросцы касаемо коммерческой фотомодели германской корпорации, превозносившейся в качестве первооткрывателя германского финтеха», – помечает Financial Times.

По тематике:
Экс-главу Wirecard подозревают в мошенничестве на 1,девяти миллиард европейского
Согласно попавшим в распоряжение издания документам, Wirecard а также проводила платежи для иной большой мальтийской игорной корпорации, которая потом существовала обвинена властями Италии в отмывании криминальных доходов. Ее дело вот сейчас обнаруживается на стадии расследования.
Будучи регулируемой платежной корпорацией, Wirecard обязана существовала придерживаться серьезных принципов противодействия отмыванию средств и информировать ответственные органы об подозрительной активности клиентов. Не делать исключено, чего корпорация закончить размещала информацией об связях игорных компаний, которым она предоставляла услуги. Один из бывших служащих Wirecard вспоминает, чего опосля возникновения сообщений о настоящей природе мальтийского казино существовала проведена проверка, но корпорация прошла ее благодаря предоставленным гарантиям.
В 2019 году 47-летний обитатель Италии Франческо Мартирадонна был приговорен к 11 годам кутузки за телепередачу CenturionBet под руководство всевозможных криминальных группировок, кои задействовали казино для отмывания средств и ухода от уплаты налогов.

Напомним, топ-менеджер Wirecard сбежал в Беларусь.

12345

3.859