728x90

Композитор
Victoria Grain

Руководство по денежному надзору Англии (FCA) будет наблюдать за деятельностью криптовалютных корпораций, действующих на местности государства, и инспектировать них на соблюдение требований AML и CTF.

О этом FCA официально заявило на собственном веб-сайте, опубликовав перечень требований к криптовалютным проектам. До этого всего, этакие конторы обязаны выявить и оценить опасности, связанные с отмыванием средств и финансированием терроризма (AML/CTF), также создать особые положения и сделать меры для устранения этих рисков. А также корпорации вынуждены ужесточить требования к всеохватывающей проверке клиентов.

До этого чем войти в криптовалютную промышленность, английские стартапы обязаны будут зарегистрироваться в FCA. Конторы, кои начали ишачить с цифровыми активами до 10 января 2020 года, умеют продолжить собственную деятельность, но они вынуждены незамедлительно обеспечить соответствие требованиям AML и CTF. Корпорации, работающие с электрическими денежками и оказывающие платежные услуги, а также вынуждены пройти регистрацию до января 2021 года.

Этакое решение соединено с повышением случаев мошенничества в криптовалютной промышленности. По заданным FCA, в минувшем году количество активных расследований в этом сегменте подросло на 74%, а в октябре Руководство по денежному надзору расследовало 87 злодеяний. До этого регулятор Англии предложил запретить деривативы на базе криптовалют, дабы защитить инвесторов от денежных утрат.

Отобразить комменты
Обсудить на форуме

Подписывайтесь на анонсы и них анализ в нашем Telegram канале!